Wet- en regelgeving
Dossier Wwft
Op 1 augustus 2008 treedt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. De Wwft vervangt de Wid en de Wet MOT. De nieuwe wetgeving bevat de verplichting voor advocaten om bij bepaalde diensten de cliënt en eventuele uiteindelijk belanghebbende te identificeren en een eventuele ongebruikelijke transactie te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt.
De nieuwe wet gaat uit van open normen en kent een risicogebaseerde benadering. Het is aan de advocaten deze open normen in te vullen. De Orde heeft een algemene handleiding ontwikkeld die kan dienen als handvat voor de naleving van de Wwft. Op deze pagina vindt u deze handleiding en alle relevante informatie over de Wwft.
Indien u vragen heeft over de Wwft kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de Nederlandse Orde van Advocaten (helpdesk@advocatenorde.nl of 070 - 335 35 86).
De Orde organiseerde samen met de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) op 17 maart 2009 een relatiedag met als onderwerp 'de advocaat en de meldingsplicht'. Een aantal van de presentaties die op deze dag zijn gegeven vindt u hier. Tijdens deze relatiedag zijn ook verschillende vragen gesteld. De vragen en antwoorden kunt u hier nalezen.
E-learningcursus Wwft
Advocaten zijn op grond van artikel 35 Wwft verplicht er zorg voor te dragen dat zijzelf en hun medewerkers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de Wwft en opleidingen volgen die hen in staat stellen ongebruikelijke transacties te herkennen. De Orde heeft daarom in samenspraak met de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs een online cursus ontwikkeld. Meer informatie en een inschrijfformulier treft u hier aan.
Handleiding (en modellen)
- Handleiding Wwft voor advocaten
- Richtsnoeren Wwft voor advocaten
- Richtsnoeren voor het herkennen van ongebruikelijke transacties
- Modelverklaring identificatie door derden
- FATF richtsnoeren voor de juridische professionals
- FATF richtsnoeren voor trust and company service providers (TSCP)
- Brochure Wwft van het Ministerie van Financiën
Relevante websites
- Bureau Financieel Toezicht (BFT)
- Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland)
- Ministerie van Justitie
- Financial Action Taskforce (FATF)
Wetgeving
- Richtlijn 2005/60/EG (Derde witwasrichtlijn)
- Richtlijn 2006/70/EG (PEP richtlijn)
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Staatsblad 2008 303)
- Inwerkingtredingsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Staatsblad 2008 304)
- Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Staatsblad 2008 305)
- Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Staatscourant 25 juli 2008 nr_142)
- Besluit aanwijzen toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Staatscourant 25 juli 2008 nr_142)
Wetgevingstraject
Behandeling Tweede Kamer
- Wetsvoorstel implementatie derde richtlijn, oktober 2007 (31 237)
- Wetsvoorstel samenvoeging Wid en Wet MOT, oktober 2007 (31 238)
- Reactie op wetsvoorstel samenvoeging Wid en Wet MOT (11 december 2007)
- Verslag Tweede Kamer implementatie derde richtlijn (14 december 2007)
- Nota naar aanleiding van het verslag implementatie derde richtlijn (2 april 2008)
- Nota van wijziging wetsvoorstel implementatie derde richtlijn (31 237)
- Nota van wijziging wetsvoorstel samenvoeging Wid en Wet MOT (31 238)
- Handelingen Tweede Kamer 31 237 en 31 238
Behandeling Eerste Kamer
- Gewijzigd voorstel van Wet samenvoeging Wid en Wet MOT (31 238)
- Brief van de Orde aan de Vast Commissie voor Financiën (20 juni 2008)
- Voorlopig verslag Vaste Commissie voor Financiën (25 juni 2008)
- Memorie van antwoord 31 237 en 31 238 (30 juni 2008)
- Eindverslag Eerste Kamer (8 juli 2008)
Voor het lezen van bovenstaande publicaties is Adobe (Acrobat) Reader vereist. Klik op de button hieronder om dit programma gratis te downloaden van de site van Adobe.
