Wwft en toezichthandelingen
Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.
|
Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten |
Zie ook de gebruikershandleiding AML van AML for Lawyers (uitgevers: de Council of Bars and Law Societies of Europe en de European Lawyers Foundation).
Melding van ongebruikelijke transacties
Een ongebruikelijke transactie dient te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).
Toezicht op naleving van de Wwft
De lokale deken is sinds 1 januari 2015 de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten.
UBO-register
Momenteel is er veel nieuws over het UBO-register. Zo verstrekt de Kamer van Koophandel tijdelijk geen uittreksels. Dit leidt tot vragen uit de praktijk. Lees verder over de actuele stand van zaken en veelgestelde vragen over het UBO-register.
Kenniscentrum Wwft
Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft, dat is gevestigd bij het bureau van de Haagse orde van advocaten, via 070 - 416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.
Meer informatie
- 5e anti witwas richtlijn van 30 mei 2018: EU 2018/843
- Besluit implementatie 6e anti witwas richtlijn gepubliceerd in de Staatscourant van 30 november 2020
- Oprichting EU anti-witwasautoriteit (AMLA)
- FATF Report: Risk-based Approach for Legal Professionals
- FATF Report: Terrorist Financing Risk Assessment Guidance
- FATF Report: Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals
- A Lawyer's Guide to Detecting and Preventing Money Laundering
- The European Commission: Anti-money laundering and counter terrorist financing
- www.fiu-nederland.nl
- Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)