Zoekresultaten (16)

Tijdelijk geen toegang Wwft-instellingen, waaronder advocaten, zijn verplicht om bij het aangaan van een nieuwe zakelijke transactie met een juridische entiteit het UBO-register te raadplegen. Advocaten hebben echter tijdelijk geen toegang tot het UB ...

Overzicht van huidige regelgeving en actuele wetgevingsvoorstellen (Wwft en EU): Huidige regelgeving Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Uitvoeringsbesluit Wwft 2018; Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwas ...

Advocaten(kantoren) moeten de Wwft risicogebaseerd toepassen. Dit betekent dat zij alle maatregelen moeten toepassen die de Wwft voorschrijft. Tegelijk moeten advocaten de intensiteit waarmee zij dat doen afstemmen op de risico’s die bepaalde t ...

Advocaten(kantoren) zijn bij bepaalde aangewezen diensten verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toe te passen. Zij hebben in dat geval een poortwachtersrol. Het is van belang dat advocaten bekend zijn met ...

De NOvA is niet bekend met de inhoud van het onderzoeksrapport zelf; dat is niet gedeeld met de NOvA. Op grond van hetgeen wel naar buiten is gebracht lijkt een probleem te bestaan rond: a) de bekendheid met de toepasselijke regel; en b) (het toezi ...

De deken houdt toezicht op:• De naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet (artikel 45a, eerste lid, van de Advocatenwet);• De naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van ...

De Nederlandse orde van advocaten heeft de handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten geactualiseerd (september 2022). Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten voor de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft. Hierin word ...

Alle antiwitwasregels voor de particuliere sector komen in een nieuwe verordening te staan. Dit zorgt ervoor dat overal in de EU voor het eerst dezelfde regels gaan gelden. De herziene antiwitwasrichtlijn zorgt voor een betere organisatie van de nati ...

Dergelijke risico's kunnen op de loer liggen bij onder andere (advisering over) het opzetten van bedrijfsstructuren, aandelenoverdrachten en vastgoedtransacties. Het is van groot belang dat advocaten alert zijn om te voorkomen dat zij bij witwassen b ...

Door de Wwft na te leven, minimaliseren advocaten(kantoren) het risico dat cliënten hun dienstverlening misbruiken voor het witwassen[1] van met bijvoorbeeld omkoping verkregen gelden.[2] Zo beschermen zij niet alleen het financiële stelsel ...

Ook kan de effectiviteit van het voorgestelde artikel 3b Wwft in twijfel worden getrokken en leidt het wetsvoorstel tot een disproportionele lastenverzwaring. Dat schrijft de NOvA in een advies met betrekking tot het Wetsvoorstel plan van aanpak witw ...

De tabel van de Europese Commissie is leidend voor verplicht verscherpt cliëntenonderzoek. De Financial Action Task Force (FATF) publiceert ook lijsten van staten zonder effectieve (of met zwakke) systemen ter bestrijding van witwassen en financ ...

Zolang de Kamer van Koophandel geen informatie uit het UBO-register verstrekt aan Wwft-instellingen (advocaten), geldt de Tijdelijke regeling UBO-register. Daartoe wordt de Tijdelijke regeling UBO-register opnieuw verlengd. Ook hoeven Wwft-instelli ...

De minister van Financiën laat in een Kamerbrief weten dat, hangende nadere analyse van de uitspraak (waaronder in EU-verband) en het in kaart brengen van de gevolgen daarvan, tijdelijk helemaal geen verstrekkingen worden gedaan uit het UBO-regi ...

De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt als Europese toezichthouder de coördinatie van en het toezicht op de nationale AML/CFT-toezichthouders tot taak. Momenteel is de deken de (nationale) toezichthouder op de Wet ter voorkoming van wi ...

Advocaten zijn voor specifieke dienstverlening onderworpen aan de Wwft. Dit kan aanzienlijke nalevingsverplichtingen opleveren, die in de toekomst naar verwachting verder zullen toenemen. Ook stelt de UBO-registratie extra eisen aan advocaten, die in ...