Wwft en sanctieregelgeving
Advocaten spelen een belangrijke rol bij het beschermen van de integriteit van het financiële stelsel en het voorkomen van misbruik van de juridische dienstverlening voor witwassen, terrorismefinanciering en het omzeilen van sancties. Daarom zijn advocaten bij bepaalde vormen van dienstverlening gebonden aan nationale en Europese anti-witwas- en sanctieregelgeving.
Onderwerp
Wwft
Advocaten zijn bij bepaalde vormen van dienstverlening als 'poortwachter' verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toe te passen.
Europees AML-pakket
De Europese Commissie heeft een pakket wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om de EU-regels ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme te versterken. De AMLR en AMLD6 treden in werking op 10 juli 2027 en de AMLA is al gestart.
Sanctieregelgeving
Advocaten moeten bij alle opdrachten die zij aangaan de internationale en Europese (financiële) sanctieregels tegen landen, organisaties, bedrijven of personen naleven.
