• 14mrt
  • Wwft

  Europese Commissie past tabel hoogrisicolanden aan

  De Europese Commissie wijzigt per 16 maart 2023 de tabel van derde landen met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Dit is van belang voor advocaten(kantoren) die diensten verlenen die onder de Wwft vallen. Is een potentiële cliënt woonachtig/gevestigd of heeft deze zijn zetel in een staat die in deze tabel wordt genoemd? Dan zijn advocaten verplicht verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten (artikel 8, lid 1, onderdeel b, Wwft).

  2023 lees meer
• 14feb
  • Wet- en regelgeving
  • Voor uw praktijk

  Vademecum advocatuur 2023 beschikbaar

  Voor veel advocaten is het een onmisbaar naslagwerk: het vademecum met de belangrijkste wet- en regelgeving voor de advocatuur. Uitgeverij Boom Juridisch heeft, in samenwerking met de NOvA, editie 2023 in boekvorm uitgebracht. Werkt u liever digitaal? De online, altijd actuele versie vindt u op regelgeving.advocatenorde.nl.

  2023 lees meer
• 22dec
  • Wwft

  Nog geen informatieverstrekking uit het UBO-register voor advocaten

  Advocaten vallen nog niet onder de - beperkte - openstelling van het UBO-register. Dit schrijft de minister in antwoord op Kamervragen over de uitspraak van het Hof van Justitie over het UBO-register. De NOvA is hierover in overleg met het ministerie van Financiën.

  2022 lees meer
• 24nov
  • Wwft

  Verstrekkingen uit het UBO-register opgeschort

  Op 22 november is een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd over het UBO-register. De strekking hiervan is dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig.

  2022 lees meer
• 10nov
  • Wwft

  Wat betekent de Europese anti-witwasautoriteit voor de Nederlandse advocatuur?

  In 2020 heeft de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd voor een alomvattend EU‐beleid voor de preventie van witwassen en het financieren van terrorisme, ofwel Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). Dit actieplan is verder uitgewerkt in vier wetgevingsvoorstellen. Eén daarvan, de EU-Verordening tot instelling van de Europese anti-witwasautoriteit (de AMLA-verordening) [1], heeft directe gevolgen voor de advocatuur.

  2022 lees meer
• 1
• 2
• 3

Filter nieuwsberichten