Zoekresultaten (10)

Nog niet bekend wanneer advocaten weer toegang tot het UBO-register krijgen (20 januari 2023)Wwft-instellingen, waaronder advocaten, zullen weer toegang tot het UBO-register krijgen. Het is echter nog niet bekend wanneer. Het landschap aan Wwft-inste ...

De NOvA is niet bekend met de inhoud van het onderzoeksrapport zelf; dat is niet gedeeld met de NOvA. Op grond van hetgeen wel naar buiten is gebracht lijkt een probleem te bestaan rond: a) de bekendheid met de toepasselijke regel; en b) (het toezi ...

Handleiding Wwft en UBO-register voor advocatenDe Nederlandse orde van advocaten heeft de handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten geactualiseerd (september 2022). Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten voor de naleving ...

De deken houdt toezicht op:• De naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet (artikel 45a, eerste lid, van de Advocatenwet);• De naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van ...

De Nederlandse orde van advocaten heeft de handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten geactualiseerd (september 2022). Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten voor de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft. Hierin word ...

De tabel van de Europese Commissie is leidend voor verplicht verscherpt cliëntenonderzoek. De Financial Action Task Force (FATF) publiceert ook lijsten van staten zonder effectieve (of met zwakke) systemen ter bestrijding van witwassen en financ ...

Zolang de Kamer van Koophandel geen informatie uit het UBO-register verstrekt aan Wwft-instellingen (advocaten), geldt de Tijdelijke regeling UBO-register. Daartoe wordt de Tijdelijke regeling UBO-register opnieuw verlengd. Ook hoeven Wwft-instelli ...

De minister van Financiën laat in een Kamerbrief weten dat, hangende nadere analyse van de uitspraak (waaronder in EU-verband) en het in kaart brengen van de gevolgen daarvan, tijdelijk helemaal geen verstrekkingen worden gedaan uit het UBO-regi ...

De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt als Europese toezichthouder de coördinatie van en het toezicht op de nationale AML/CFT-toezichthouders tot taak. Momenteel is de deken de (nationale) toezichthouder op de Wet ter voorkoming van wi ...

Advocaten zijn voor specifieke dienstverlening onderworpen aan de Wwft. Dit kan aanzienlijke nalevingsverplichtingen opleveren, die in de toekomst naar verwachting verder zullen toenemen. Ook stelt de UBO-registratie extra eisen aan advocaten, die in ...