Regelgeving Wwft

Overzicht van huidige regelgeving en actuele wetgevingsvoorstellen (Wwft en EU):

Huidige regelgeving

• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
• Uitvoeringsbesluit Wwft 2018;
• Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nederlandse wetsvoorstellen

• Wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen

Wat vindt de NOvA van dit wetsvoorstel?

• Wetgevingsadvies NOvA van 15 maart 2023
• Wetgevingsadvies NOvA van 14 januari 2020 

Wetgevingsvoorstellen Europese Commissie
De Europese Commissie heeft op 20 juli 2021 een pakket wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om de EU-regels ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme te versterken, waaronder:

• De oprichting van een EU-toezichthouder (AMLA) voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
• Een gemeenschappelijk EU-wetboek voor de bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding. Dit bestaat uit een verordening en een nieuwe richtlijn.
• Zie de tijdlijn voor de actuele stand van zaken van deze wetgevingsvoorstellen.

• Wwft