Regelgeving Wwft
Overzicht van huidige regelgeving en actuele wetgevingsvoorstellen (Wwft en EU):
Huidige regelgeving
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
- Uitvoeringsbesluit Wwft 2018;
- Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Nederlandse wetsvoorstellen
Wat vindt de NOvA van dit wetsvoorstel?
- Wetgevingsadvies NOvA van 15 maart 2023
- Wetgevingsadvies NOvA van 14 januari 2020
Wetgevingsvoorstellen Europese Commissie
De Europese Commissie heeft op 20 juli 2021 een pakket wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om de EU-regels ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme te versterken, waaronder:
- De oprichting van een EU-toezichthouder (AMLA) voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
- Een gemeenschappelijk EU-wetboek voor de bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding. Dit bestaat uit een verordening en een nieuwe richtlijn.
- Zie de tijdlijn voor de actuele stand van zaken van deze wetgevingsvoorstellen.